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继金宝博事件后下一个就是新韦德

henry12 发表在 交流讨论 于 2014-3-23 19:19 |显示全部楼层
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大家都知道金宝博事件吗下面 我发下吧曾 赞助欧洲五大联赛的境外“188金宝博”网络赌博公司将触角伸向国内,该公司将网站设计成简体中文版面,并且派驻大量外籍犯罪分子在国内多省市开设大量银行账号来完成资金划转。9月初,广东警方成立的专案组一举将“188金宝博”赌博网站负责中国区业务的21名犯罪嫌疑人抓获。

“188金宝博”入境中国

去年11月份,公安部向广东警方交办了一条网络赌博案件线索,线索最初源自中国人民银行反洗钱部门。警方调查发现,境外赌博公司“188金宝博”网站设在菲律宾,网站有专业的团队负责运营,下设网络运维、操盘赔率、项目设计、开设银行卡等部门。其中开设银行卡的部门的一项重要业务就是入境中国,开卡供国内赌徒汇入资金参赌。


赌博公司作案手段极其隐蔽,仅开设银行卡环节在国内进行,其他环节均在境外实施,庄家都在幕后操控,犯罪嫌疑人与国内参赌人员从不见面。其中,10余名外籍犯罪嫌疑人进入中国,大批量开设银行卡,用银行卡与国内的赌徒进行对接。经统计,国内约有2万余个银行卡账号与188金宝博公司境内赌博活动有关。

省公安厅1120特大跨境网络赌博案专案组历经10个月调查,今年9月初,专案组分赴北京、上海、西安、柳州和深圳、珠海等城市收网。9月11日上午,专案组成功抓获田某汉等违法犯罪嫌疑人21人,冻结银行账号1939个,冻结涉案资金约1000万元。

广东警方负责人介绍,该案涉及的境外赌博公司洗钱案件仍在进一步调查中


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orange 发表于 2014-3-23 19:21 |显示全部楼层
=。=投资需谨慎~~~~
[发帖际遇]: orange 乐于助人,奖励 3 奖励积分. 幸运榜 / 衰神榜
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honglong 发表于 2014-3-23 19:28 |显示全部楼层
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青惑 发表于 2014-3-23 20:45 |显示全部楼层
好狠啊                       
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大爱腥臊姐 发表于 2014-3-23 20:53 |显示全部楼层
我嘞个去。。。哎  什么都不敢玩了 怕警察查水表
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一夜达人 发表于 2014-3-23 20:58 |显示全部楼层
现在的 感觉那么的严格了?
[发帖际遇]: 一夜达人 发帖时在路边捡到 5 奖励积分,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
这个 论坛牛逼  相当的有很大的发展
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死神的微笑 发表于 2014-3-23 21:10 |显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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cctsb7123 发表于 2014-3-23 21:17 |显示全部楼层
真是的查水表阿。。
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xnz 发表于 2014-3-23 21:34 |显示全部楼层
这么恐怖啊
不是今年的事情吧
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理想不再 发表于 2014-3-24 00:00 |显示全部楼层
严打吗?什么时候的事情?
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